江蘇破獲特大組織偷渡案 以打工為誘餌組織300人偷渡出境

2016-08-05 09:00:21 中國國際勞務信息網 點擊數:710


   新華報業網訊 在南京新街口一幢大樓內,一家從事出國留學咨詢的教育服務公司業務繁忙,可外面的人絕想不到,這里竟然是一個組織偷渡犯罪的老窩,通過包裝身份、制作虛假簽證材料,組織他人偷渡至國外非法出國勞務,獲取暴利。8月4日,南京市中級人民法院一審宣判:李某芳等13人犯組織他人偷越國(邊)境罪,分別被判處9年以下有期徒刑。至此,一個以出國打工為誘餌,組織300余人偷渡出境,涉案價值1000余萬元的作案團伙網絡犯罪事實大白于天下。

  居民舉報現“蛇”蹤

  2014年1月28日,南通居民唐明(化名)向江蘇公安邊防總隊報案:2013年8月,他想去美國出國打工,找到海安縣頂好勞務公司的王某芳辦理美國簽證,雙方談好以13.5萬元的費用將唐明組織到美國出國打工,后唐明被美國駐上海領事館拒簽。徐芳(化名)也報案稱,2014年1月16日,王某芳、蔣某林以旅游的方式將其組織到香港打工,后不堪忍受在香港的打工環境,主動回到大陸。

  接報后,江蘇公安邊防總隊先后6次派員赴南通海安調查,取證。經過3個月偵查,確定這是一起有組織、有預謀的特大組織他人偷越國(邊)境案件,海安籍居民王某芳、蔣某林、戴某軍有重大作案嫌疑,王某芳等人以赴香港旅游之名組織他人偷渡香港非法勞務。在偵查過程中,公安機關掌握到戴某軍的“上線”是一家機構——南京某教育咨詢公司。線索顯示,該公司伙同戴某軍等人多次組織人員偷渡美國、英國、以色列、香港等國家和地區非法出國勞務。2014年6月16日,江蘇公安邊防總隊成立專案組,代號“6·16”,對這起組織他人偷越國(邊)境案展開全面偵查。

  喬裝打扮入“蛇”穴

  江蘇公安邊防總隊偵查員詳細詢問了報案人唐明、徐芳以及其他偷渡人員家屬,掌握了偷渡人員找王某芳、蔣某林、戴某軍辦理出國打工的情況,獲取了有力證據。

  偵查過程中,偵查員通過對戴某軍這條線,發現他經常與南京一“李小姐”聯系。經比對,“李小姐”全名李某芳,江蘇南京人,是南京某教育咨詢公司的老板,也是戴某軍的“上線”。這家公司位于南京新街口地區,表面是一家正規的出國咨詢公司,為客人提供出國留學咨詢服務,實際上是一個專門從事組織他人偷渡的犯罪團伙,其為偷渡人員包裝身份、制作虛假簽證材料,組織他人偷渡至國外非法勞務,從而獲取暴利。

  這家出國咨詢公司有7名員工,各司其職,有在網上招募偷渡人員的“銷售人員”,有為偷渡人員制造虛假材料的“文案人員”,有教唆偷渡人員應對簽證官的“培訓人員”,有護送偷渡人員面簽的“陪簽人員”,還有收取偷渡費用的“財務人員”等等。在2014年,該公司成功組織50批次300余人偷渡出境。

  江蘇公安邊防總隊專案組迅速將偵查視線轉移到李某芳及其公司上,為了掌握一手證據,多次派員化妝成偷渡人員,混入了該公司打探消息,摸清了公司運作情況及內部構造。偵查員發現,李某芳及其骨干員工個個能說會道,精通業務,在與偷渡人員通話中沒有一句廢話,且小心謹慎,對不熟悉的偷渡人員或代理,先要明確身份才能談偷渡事宜。專案組多次研究案情,尋找最佳抓捕時機。

  繁華市區捉“蛇頭”

  2014年國慶期間,專案組成員主動放棄休假,對7名涉案人員進行蹲守、跟蹤,掌握其活動規律。2014年10月10日,抓捕時機已經成熟,江蘇公安邊防總隊司令部薛震洲副參謀長趕赴抓捕現場,坐陣指揮。

  在南京市新街口某大廈內,人們上上下下,一派繁華忙碌的景象。江蘇公安邊防總隊官兵們通過近6個小時蹲守,在3603房間內成功將以李某芳為首的偷渡團伙“一鍋端”,抓獲犯罪嫌疑人7名。經搜查,扣押涉案贓款10萬元,涉案電腦12臺、涉案手機9部、護照176本、偽假公章39個、書證材料1900余份。

  專案組連夜開展審訊工作。與預期一樣,李某芳等人矢口否認組織他人偷渡的犯罪事實,偵查員耐心審訊,政策攻心,向犯罪嫌疑人出示證據,在強大的政策攻勢和大量證據面前,犯罪嫌疑人交代了自身的犯罪事實,并揭發了他人的犯罪事實。

  2014年10月12日,專案組把握戰機、持續作戰,直奔南通海安縣,對以戴某軍為首的第二大組織偷渡團伙進行收網。專案組在海安縣某勞務公司將犯罪嫌疑人戴某軍抓獲歸案。戴某軍到案后,為求立功表現、從寬處理,主動揭發羅某軍組織偷渡的犯罪事實。次日,專案組在南通海安縣另一家勞務公司將犯罪嫌疑人羅某軍、羅某華抓獲歸案。現場查獲涉案贓款3萬元,涉案電腦3臺,涉案手機6部,涉案車輛1臺,護照24本、偽假公章21枚,書證材料400余份。

  意外發現漏網“蛇”

  犯罪嫌疑人到案后,專案組及時提審,連夜整理扣押書證材料、電子證據,每隔兩三天碰一次頭,交換信息,研討案情。經過一個月證據梳理,專案組意外地發現,還有一批“漏網之魚”,他們均為李某芳“下線”代理,在組織偷渡過程中為其輸送偷渡人員,從中獲利。

  2012年起,犯罪嫌疑人戴某軍、羅某軍、羅某華、蔣某林、朱某維、王某芳、姜某如、石某在南通海安縣、通州市、海門市招募偷渡人員,與偷渡人員談好每人12萬至18萬元的偷渡費用后,將偷渡人員介紹給南京這家教育咨詢公司,該公司前期收取偷渡人員1500元至3000元不等的簽證費用,由李某芳指定負責,文案人員陶某東、王某、魏某為偷渡人員偽造虛假資料,李某芳、陶某東針對虛假資料對偷渡人員進行“培訓”,教唆偷渡人員欺騙簽證官,從而騙取簽證。成功拿到簽證后,財務人員魏某收取偷渡費用,李某芳護送偷渡人員至機場,前往美國、英國等國非法勞務。

 案情清晰后,專案組展開下步抓捕工作,對以蔣某林為首的第三大犯罪團伙進行收網,分別于2014年11月11日、12日,在南通海安縣將犯罪嫌疑人蔣某林、朱某維抓獲歸案。現場查獲涉案電腦4臺,涉案手機6部,護照39本、偽假公章7枚,書證材料600余份。蔣某林曾因組織他人偷越國(邊)境罪被判處緩刑,抓捕時正在服刑中,他對偵查員的審訊套路十分清楚,回答問題躲避重點,含含糊糊。為此,專案組不斷更換偵查員輪番審訊蔣某林,將前期收集到的證據擺在其面前,同時宣講法定的從輕政策。在強大的攻勢下,蔣某林堅守不住,如實交代了自身罪行。

  朱某維到案后,因其曾留學新加坡五年,見多識廣,熟悉法律,對偵查員的訊問拒不配合。專案組商議用真情來感化朱維維,通知其老婆抱著剛滿月的小孩來探視。朱某維看到自己剛滿月的兒子,終于流下來兩行淚水,被專案組的真情所感化,如實交代了自身罪行。待其二人審訊結束后,專案組馬不停蹄趕赴海安縣,對其二人組織出境的偷渡人員家屬進行取證,歷時一個月,找到39名偷渡人員家屬,成功對其二人執行逮捕。

  2014年12月,專案組在南通海安、通州、海門等地將涉案人員王某芳、姜某如、石某抓捕歸案。抓捕王某芳時,其已懷孕8個月,熟知法律的她仗著有孕在身,拒不配合,因李某芳等人早已被抓,王某芳已收到風聲,專案組在其公司未發現任何證據,所以王某芳的口供尤為重要。訊問時專案組對王某芳宣講政策、軟磨硬泡,在偵查員與其聊到腹中小孩時,王某芳終于支撐不住,為了自己的下一代,王某芳主動交代了所有罪行。姜某如、石某到案后,專案組掌握其二人正在為3名偷渡人員辦理以色列簽證,偷渡人員已經將偷渡費用交給其二人,只待出發。在偵查員的法律宣傳下,姜某如、石某愿意主動退贓,將17萬元現金上交專案組。

  經過7個月的縝密偵查,公安部邊防局掛牌督辦的“6?16”特大組織他人偷越國(邊)境案成功告破,摧毀組織偷渡團伙3個,抓獲涉案人員13人;查獲涉案贓款30余萬元,涉案電腦19臺、涉案手機21部、涉案車輛1臺、護照239本、偽假公章67枚、書證材料2900余份、電子證據10000余份。

  2015年3月,江蘇公安邊防總隊將案件移送南京市檢察院提起公訴。2015年7月,事先聞風潛逃到國外的“蛇頭”陳某煥迫于壓力,悄悄潛回國內,被公安機關抓了正著,目前正作另案處理。

(佚名)


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